MIAMI 29 de abril de 2025– Fiscales federales acusaron a dos migrantes venezolanos residentes en el condado de Broward de defraudar un programa gubernamental destinado a ayudar a las pequeñas empresas a proteger empleos durante la pandemia, informó Local10.com. 393i62
Los registros muestran que el caso involucraba a FU & MM General Services, una corporación activa registrada en 2019 en Florida, con sede en un apartamento en Dania Beach. Según los registros federales de reclusos, Freddy Jesús Urribarri, presidente de la compañía, se encontraba en el Centro de Detención Federal de Miami el martes cuando la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida anunció el caso.
Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. en Miami informaron que Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, vicepresidenta de la compañía, estaban detrás de dos solicitudes fraudulentas de préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP).
Los fiscales en Miami afirman que el gobierno federal "aceptó las declaraciones falsas" sobre los ingresos y el número de empleados de la compañía y aprobó un préstamo de $438,000. Urribarri y Muñoz, de 39 años, presuntamente participaron en un plan para ocultar la naturaleza de los fondos. Se enfrentan a cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y blanqueo de capitales.